股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—011 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第六届董事会第十二次会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发 出，会议于2024年3月22日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董 事8名，实际参加董事8名。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书 和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论， 审议通过如下议案： 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第六届董事会第十二次会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发 出，会议于2024年3月22日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 8名，实际参加董事8名。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书和 董事会办公室相关工作人员列席 ...