公司基本信息 - 公司于2020年6月29日核准首次发行2200万股，9月8日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为1.1亿元[3] - 公司设立时股本总额为6600万元[8] - 公司股份总数为1.1亿股，均为人民币普通股[9] 股东信息 - 杭州众望实业有限公司认购64547677股，持股比例97.7995%[9] - 杭州望高点投资管理合伙企业（有限合伙）认购1452323股，持股比例2.2005%[9] 股份相关规定 - 公司收购股份后，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[12] - 与其他公司合并、股东异议情形应在6个月内转让或注销[12] - 员工持股等情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[12] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[14] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会起诉违规董高人员[18] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[25] - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈是否同意，同意则5日内发通知[29] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[31] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[33] - 单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[33] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[33] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[34] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[34] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[35] - 股权登记日登记在册的有表决权股份股东或其代理人有权出席股东大会并表决[38] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[44] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[44] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[46] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[47] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3％以上股东可提名非独立董事和股东代表监事候选人[48][49] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1％以上股东可提名独立董事候选人[49] - 股东提名董事、股东代表监事候选人须于股东大会召开10日前提交相关资料[50] - 股东大会选举董事、股东代表监事实行累积投票制[50] - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师、股东代表与监事代表共同负责[52] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[52] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在2个月内实施具体方案[54] 董事会相关 - 公司设董事会，由5名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[63] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[67] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[67] - 董事会召开临时会议需在召开5日前通知，通知方式有专人送达、邮件、传真或电话[69] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[68] - 董事会会议所作关联事项决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应提交股东大会审议[68] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[69] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例为1/3[78] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[79] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[79] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[84] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[84] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[86] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利派发[86] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[87] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80％[88] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40％[88] - 最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的30%时，公司应进行专项说明[91] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘，由股东大会决定[98] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，应提前30天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[98] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿或担保[105] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[105] - 公司减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内有权要求清偿或担保[106] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[108] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在规定媒体上公告[109] - 债权人接到通知书应在30日内、未接到通知书自公告之日起45日内向清算组申报债权[109] - 清算组制定清算方案后需报股东大会或法院确认[109] - 公司财产清偿相关费用和债务后，按股东持股比例分配剩余财产[109]