会议情况 - 2023年公司召开董事会8次、股东大会3次[5] - 独立董事出席董事会会议4次、股东大会会议1次[5] - 独立董事出席薪酬与考核委员会会议1次、战略委员会会议3次、提名委员会会议2次[6] 独立董事任职 - 独立董事2023年5月30日当选，任期至2024年4月[2] - 独立董事担任相关职务时间为2023年6月9日至2024年4月2日[5] 股权与交易 - 公司控股合资公司56.4118%股权[8] - 2023年按决议执行日常关联交易，无决议外应披露情况[10] - 2023年12月通过预计2024年度日常关联交易额度议案[10] 其他情况 - 2023年独立董事现场办公和考察合计17天[9] - 2023年度无对外担保和资金被违规占用情况[10] - 2023年按时披露半年报和三季报，未披露内控评价报告[12] - 聘任天健会计师事务所担任2023年度审计机构[12] - 2个月内完成2022年度权益分派实施工作[13] - 2023年完善内部控制制度并自评[14] - 2023年通过聘任财务总监议案[14]