组织架构 - 2023年第二届、第三届董事会审计委员会均由3名董事组成，2名为独立董事[1] - 2023年5月30日第二届董事会成员离任，第三届当选[1] - 2023年6月9日第三届董事会审计委员会成立[2] - 2023年12月11日崔建兵不再担任委员，崔建华接任[3] 会议情况 - 2023年度董事会审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席[4] - 2023年1月9日第二届第一次会议审议6项议案并听取审计安排[4] - 2023年4月13日第二届第三次会议审议12项议案并听取内审汇报[6] - 2023年8月17日第三届第一次会议审议2项议案[6] - 2023年12月7日第三届第三次会议审议8项议案[7] 工作内容 - 提议续聘天健会计师事务所为2023年度财务审计机构[9] - 与天健沟通审计范围等，监督评价年度审计工作[10] - 督促内审计划实施，评估结果并提意见[10] - 审阅2023各期财报，同意标准无保留意见审计报告[10][11] - 推进内控建设完善和实施，评估体系及运行情况[11] - 督促指导内审部门完成内控自我评价工作[12] - 协调各方与天健沟通，督促按时提交审计报告[12] - 审核关联交易，认为合规且无损害利益行为[12] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将继续发挥监督职能，提升公司治理水平[14]