会议情况 - 第三届董事会第六次会议于2024年4月15日召开，7位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2023年年度报告及摘要等多个议案，部分需提交股东大会审议[3] - 审议通过2023年度利润分配预案，拟每10股派现4.30元，派现211,916,547.83元，占净利润50.78%[13] - 审议通过会计政策变更、续聘审计机构等议案[10][17] - 审议通过2024年度向银行申请综合授信额度议案[18] - 审议通过2023年度高级管理人员薪酬及2024年度方案议案[21] - 审议通过公司及子公司对外投资暨签订《项目投资合同》议案，需提交年度股东大会审议[22] 特殊情况 - 确认2023年度董事薪酬及2024年度方案议案，全体董事回避表决，直接提交股东大会[20]