会议安排 - 2024年3月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[5] - 2024年3月27日发布召开2023年年度股东大会的通知[6] - 2024年4月16日14:00现场会议在嵊州市剡湖街道罗东路28号公司会议室召开，由董事长谢百军主持[7] - 2024年4月16日为网络投票时间，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共2人，参加网络投票的股东共4名[8][9] 议案表决 - 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》，同意299,274,250股，占比99.9996%；反对1,000股，占比0.0004%[13] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》，同意299,029,250股，占比99.9178%；反对246,000股，占比0.0822%[15] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》，同意299,029,250股，占比99.9178%；反对246,000股，占比0.0822%[18] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》，同意299,029,250股，占比99.9178%；反对246,000股，占比0.0822%[20] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》，中小投资者表决结果同意8,200股，占比3.2258%；反对246,000股，占比96.7742%[22] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%，未通过[26][27] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%，未通过[28][29] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%，通过[30][31] - 《关于<未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划>的议案》同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%，通过[32][33] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%，经三分之二以上审议通过[34][35] - 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%，经三分之二以上审议通过[36] - 发行数量表决中，同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%；中小投资者同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%[42] - 限售期表决中，同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%；中小投资者同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%[43] - 募集资金数额及用途表决中，同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%；中小投资者同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%[44] - 本次发行前滚存未分配利润安排表决中，同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%；中小投资者同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%[46] - 上市地点表决中，同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%；中小投资者同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%[47] - 决议有效期表决中，同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%；中小投资者同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%，该议案经三分之二以上审议通过[48][49] - 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》表决中，同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%；中小投资者同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%，该议案经三分之二以上审议通过[50] - 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》表决中，同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%；中小投资者同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%，该议案经三分之二以上审议通过[51][52] - 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》表决中，同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%；中小投资者同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%，该议案经三分之二以上审议通过[53] - 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》表决中，同意299,029,250股，占比99.9178%，反对246,000股，占比0.0822%；中小投资者同意8,200股，占比3.2258%，反对246,000股，占比96.7742%，该议案经三分之二以上审议通过[54][55] - 《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》同意 299,029,250 股，占比 99.9178%，反对 246,000 股，占比 0.0822%；中小投资者同意 8,200 股，占比 3.2258%，反对 246,000 股，占比 96.7742%，该议案经三分之二以上审议通过[56] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意 299,029,250 股，占比 99.9178%，反对 246,000 股，占比 0.0822%；中小投资者同意 8,200 股，占比 3.2258%，反对 246,000 股，占比 96.7742%，该议案经三分之二以上审议通过[57] 其他情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议[59] - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[59] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、结果合法有效[60] - 本法律意见书正本一式叁份，签字并盖章后生效[61]