人员变动 - 独立董事徐亚明任期至2024年1月11日结束后离职[2] - 公司于2024年1月11日完成董事会换届选举，换届后徐亚明不再担任独立董事[32] 合规情况 - 2023年公司未发生关联交易[12] - 2023年公司未发生对外担保，无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[13] - 公司募集资金使用均履行必要决策程序并及时披露信息，无违规情形[14] - 2023年公司董事、高级管理人员薪酬符合规定[15] - 公司及股东报告期内严格遵守各项承诺，无违反情形[20] - 公司报告期内严格按规定履行信息披露义务，公告内容真实准确完整[21] - 公司及相关方报告期内未变更或豁免承诺，按承诺履行[25] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[28] 审计相关 - 2023年公司未更换会计师事务所，续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 天健会计师事务所在审计中态度认真、工作严谨、结论客观[18] - 认为公司披露的财务信息真实准确完整，内控评价报告准确反映情况[27] 利润分配 - 公司提出2022年度利润分配预案，考虑公司实际情况，符合法规，不损害股东利益[19] 其他信息 - 公司于2023年1月31日披露《2022年度业绩预减公告》[16] - 报告期内公司不存在收购相关决策及措施[26] - 公司积极推进内部控制规范体系建设，建立完备内控制度[22] - 公司董事会下设四个专门委员会，董事等遵守忠实勤勉原则[23]