| | 一、董事会战略委员会工作细则 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | | 第二章 | 人员组成 2 | | | 第三章 | 职责权限 3 | | | 第四章 | 决策程序 4 | | | 第五章 | 议事规则 4 | | | 第六章 | 附则 6 | | | | 二、董事会提名委员会工作细则 6 | | | 第一章 | 总则 6 | | | 第二章 | 人员组成 7 | | | 第三章 | 职责权限 7 | | | 第四章 | 决策程序 8 | | | 第五章 | 议事规则 9 | | | 第六章 | 附则 | 10 | | | 三、董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 11 | | 第一章 | 总则 | 11 | | 第二章 | 人员组成 | 11 | | 第三章 | 职责权限 | 12 | | 第四章 | 决策程序 | 13 | | 第五章 | 议事规则 | 14 | | 第六章 | 附则 | 16 | | | 四、董事会审计委员会工作细则 | 16 | | 第一章 | 总则 | 16 | | 第二章 | 人员组成 17 | | | 第四章 | 决策程序 ...