战略委员会设置 - 公司于2023年12月11日制定董事会战略委员会工作细则[1] - 战略委员会设5名委员，含1名主任委员[5] - 由董事长和4名董事组成，独立董事不少于三分之一[5] 委员相关规定 - 委员任期与董事会一致，可连选连任[6] - 连续二次未出席且无报告，建议撤换[7] 会议规则 - 主任或三分之一以上委员提议，20个工作日内开会[11] - 一半以上委员出席可举行，决定全体过半通过[12][13] - 三分之一以上委员认为资料不足，可缓会或缓议[14] 后续工作 - 会议结束，归档记录和报告并向董事会汇报[14] - 细则经董事会批准生效，由董事会解释[17][18]