证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-037 江苏必得科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2023 年 7 月 27 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2023 年 8 月 9 日上午 9 点 30 分在公司五楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司 指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（ww ...