会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会和3次股东大会，独立董事均出席并赞成[5] - 2023年度召开1次董事会战略委员会会议和1次独立董事专门会议[7] 制度相关 - 2023年修订《独立董事工作制度》并建立专门会议机制[7] 交易与承诺 - 2023年度关联交易遵循公允合理定价原则[13] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] 信息披露 - 按时披露2022年年报、2023年一季报、半年报和三季报[16] - 披露2022年度内部控制评价报告，未发现重大缺陷[16] 审计与财务 - 2023年4 - 5月续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[18] - 无因非准则变更原因作会计政策等变更或更正情况[19] 人事与薪酬 - 报告期内董事、高管无变动[20] - 2023年度董事及高管薪酬符合规定，方案合理[21] 激励计划 - 2023年4月25日审议回购注销部分限制性股票等议案[23] - 2023年8月6日审议调整激励计划价格等议案[23] - 2023年10月23日审议激励计划首次授予部分行权等议案[23] 独立董事履职 - 2023年度独立董事履职尽责，2024年将继续[24]