重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议 由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通 讯表决方式出席会议的董事 4 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，决议内容合法有效。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-031 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事已就此发表同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-033） ...