证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-037 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书金世伟先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,086,392 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 74 ...