重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2023 年 11 月 2 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由施 慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-050 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第三届董事会各专门委员会成员名单如下： | | | 公司全体董事出席本次会议 本次董事会全部议案均 ...