公司基本信息 - 公司于2020年8月21日核准首次发行2000万股普通股，9月16日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为11261.512万元[9] - 公司变更设立时股本为6000万股[16] - 公司股份总数为11261.512万股，均为人民币普通股[17] 股权结构 - 施慧勇认购4200万股，持股比例70%[16] - 施依贝认购600万股，持股比例10%[16] - 台州会驰投资管理合伙企业认购600万股，持股比例10%[16] - 施梅花、施何云、施荷芳各认购180万股，持股比例均为3%[16] - 钟卫峰认购60万股，持股比例1%[16] 股份限制 - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求监事会诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35][39] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[37][39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10前提临时提案[43] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[43] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[45] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束不得早于现场大会结束当日下午3:00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入总数[54] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[54] - 关联交易决议需出席非关联股东有表决权股份数半数以上通过[55] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，选举两名以上非独立董事等应实行累积投票制[56] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[52] 董事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[57] - 单独或合并持股1%以上股东可书面提名独立董事候选人[57] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的二分之一[63] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[65] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[65] - 董事对公司商业秘密保密义务在辞职生效或任职结束后有效，直至秘密公开，其他义务持续期不少于三年[66] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[70] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[77] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[77] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[79] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[80] 总经理与监事相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可以连任[81][82] - 监事的任期每届为三年，任期届满，连选可以连任[86] - 公司设监事会，由三名监事组成，其中两名由股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工民主选举产生[89] - 监事会每六个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议[90] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[94] - 公司分配税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[97] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[97] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[97] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[97] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会需在两个月内完成股利派发[98] - 公司调整或变更利润分配政策，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[100] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前十天通知[104] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[116] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[116] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[116] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[116] - 债权人申报债权，接到通知的30日内、未接到通知的自公告之日起45日内进行[116] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[123] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[112][113] - 债权人对公司合并、分立、减资，接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[112][113]