证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-042 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年 第三季度报告》。 2、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 ...