会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会，含1次年度和1次临时股东大会[5] - 2023年第二届董事会召开11次会议，独立董事出席10次[6] - 2022年第二届董事会审计委员会召开3次，提名委员会召开1次[7] 合规情况 - 独立董事认为2023年关联交易遵循原则，程序合规[10] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 报告期内公司未发生被收购情况[11] - 独立董事认为财务报告等真实完整准确[12] - 公司募集资金存放与使用符合规定[17][18] - 限制性股票激励计划授予数量等调整符合规定[19] - 2022年年度利润分配等方案决策程序合法[22] - 业绩预告和快报发布符合规定[23] 人事与机构聘任 - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 聘任何忠道为财务总监[15] - 独立董事任期于2023年12月届满离任[25] 股权与分红 - 2023年9月20日向14名激励对象预留授予50.966万股，价格12.34元/股[20] - 2022年度现金分红占净利润比例21.75%，每10股转增4股[22] 信息披露 - 2023年度披露181份临时公告和4份定期报告[24] - 独立董事督促公司履行信息披露义务[24] 股权归属 - 2020年首次授予部分第三个归属期、2022年首次授予部分第一个归属期归属条件成就[20] 换届选举 - 完成第三届董、监事会换届选举[16]