本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议 案》。现将有关情况公告如下： | 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于修订公司部分内部制度的公告 一、《独立董事工作制度》修订情况 为进一步提升规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，优化独立董事 工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的要 求，结合公司的实际情况，公司拟对《广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）相关条款进行修订，具体修订情 ...