证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关于补选非独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》的相 关规定，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名王艺涵女士为公 司第一届董事会非独立董事候选人，候选人资格已经公司第一届董事会提名委员 会第一次会议审核通过。 2023 年 8 月 17 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选 公司第一届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》，同意 提名王艺涵女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，并在董事会审议通过后 提交股东大会审议，且王艺涵女士将在股东大会选举通过担任公司第一届董事会 非独立董事后同时担任公司第一届董事会战略委员会委员职务，任期均自股东大 会审议通过王艺涵女士担任公司第一届董事会非独立董事之日起至公司第一届 董事会任期届满之日止。 烟台德邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 17 日召开 第一届 ...