证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-054 烟台德邦科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将 届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）有关规定，公司于 2023 年 11 月 22 日召开了第一届董事 会第二十二次会议，开展公司董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、第二届董事会及候选人情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会共九人，由六名 非独立董事和三名独立董事组成。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名 ...