1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二三年十二月修订 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《武汉 中科通达高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合 公司的实际情况，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责为对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中包括公司董事长。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 ...