融资与授权 - 公司年度股东大会可授权董事会定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[1] 股东大会规则 - 股东大会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[2] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[2] - 公司股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[2] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举董事（含独立董事）、监事时应采用累积投票制度[2] 董事会规则 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[3] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或半数以上独立董事可提议召开董事会临时会议[3] - 董事长应自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议[3] 董事与监事相关 - 董事辞职向董事会提交书面报告，董事会2日内披露有关情况[2] - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[2] - 最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一[3] - 职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时需改选[3] - 公司监事提出辞职，公司应在60日内完成补选[4] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[4] - 公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[4] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[4][5][6] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[4][5][6] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[5][6] - 分红方案需由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过[5] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[5][8] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等四种情形时可不进行利润分配[4] 章程与制度 - 公司《公司章程》部分条款修改，其他条款不变，议案需股东大会审议[9] - 提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理公司章程备案等事宜[9] - 修改后的《公司章程》将在股东大会审议通过后向工商登记机关办理备案，最终以核准内容为准[9] - 修改后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[9] - 公司拟修订和制定部分治理制度，1 - 7项修订需股东大会审议通过后生效[10][11] - 《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》等7项制度修订需股东大会审议[10] - 《董事会战略委员会工作制度》等7项制度修订或制定无需股东大会审议[10][11] - 修订和制定后的部分制度全文将在上海证券交易所网站披露[11]