关联交易 - 2024年向捷蒽迪电子科技（上海）有限公司预计销售商品金额2900元，占同类业务比例10.91%，上年实际发生737.45元，占比2.77%[13] - 2024年向上海衍之辰科技有限公司预计销售商品金额500元，占同类业务比例1.88%，上年实际发生186.50元，占比0.70%[13] - 2024年向关联人销售商品小计预计金额3400元，占同类业务比例12.79%，上年实际发生923.95元，占比3.47%[13] - 2024年向捷蒽迪电子科技（上海）有限公司预计租赁场地金额100元[13] - 2024年关联交易合计预计金额3500元，上年实际发生923.95元[13] 参股情况 - 公司参股捷蒽迪电子科技（上海）有限公司，参股比例为9.05%[14] - 公司参股上海衍之辰科技有限公司，参股比例为30.00%[14] 公司章程修订 - 年度股东大会可授权董事会定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[17] - 公司为全资子公司或控股子公司提供特定担保可豁免部分规定[17] - 经全体独立董事过半数同意，有权向董事会提议召开临时股东大会[17] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[18] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举董事、监事时应采用累积投票制度[18] - 董事辞职，董事会将在2日内披露有关情况[18] - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[18] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[18] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[18] - 审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人[18] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或半数以上独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[19] - 董事会决议表决方式有书面记名投票、举手、通讯等[19] - 最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一[19] - 监事任期届满未改选或任期内辞职致监事会成员低于法定人数，或职工代表监事辞职致其人数少于监事会成员的三分之一，改选出的监事就任前原监事仍履职[19] - 监事提出辞职，公司应在60日内完成补选[19] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[19] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配，章程另有规定除外[19] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[19] - 公司每年度现金分配不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[20] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[20] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[20] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[20] - 分红方案需出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过[21] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[21] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等4种情形时可不进行利润分配[20] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[21] 制度修订 - 公司拟修订《江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事工作制度》[25] - 公司拟修订《江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会议事规则》[28] - 公司拟修订《江苏云涌电子科技股份有限公司董事会议事规则》[31] - 公司拟修订《江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》[34] - 公司拟修订《江苏云涌电子科技股份有限公司关联交易管理制度》[37]