本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议于 2023 年 9 月 28 日以传真方式发出通知，于 2023 年 10 月 9 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于补选独立董事的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安 徽大地熊新材料股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告 编号：2023-045）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-048 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 （ ...