证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-045 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事谢建新先生提交的书面辞职报告。谢建新先生因个人原因申请辞去公司第 七届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核 委员会委员职务，辞去上述职务后，谢建新先生将不再担任公司任何职务。 鉴于谢建新先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，谢建新先生的辞职申请将自公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间将继续履职。谢建新先生在 任职期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，促进公司规范运作。公司董事会对谢 建新先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 公司于 2023 年 10 月 9 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 补 ...