证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-023 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会专 门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理、董事 会秘书董学春先生不再担任审计委员会委员，董事会拟调整董事曹庆香女士为审 计委员会委员。同时拟调整独立董事於恒强先生为提名委员会委员（召集人）， 拟调整独立董事吴玉程先生为薪酬与考核委员会委员（召集人），调整后的第七 届董事会专门委员会组成情况如下： 审计委员会：张琛（召集人）、於恒强、曹庆香 战略委员会：熊永飞（召集人）、谭新博、衣晓飞、董学春、吴玉程 提名委员会：於恒强（召集人）、张琛、熊永飞 薪酬与考核委员会：吴玉程 ...