公司治理 - 2024年4月18日召开第四届董事会第十次、监事会第十次会议审议多项议案[1] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，董事任期三年[1] 关联交易与会议规则 - 关联交易占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需经董事会决议、披露后提交股东大会审议[2] - 多种情况可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持，召开3日前通知董事[2] - 董事会会议需过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[3] - 监事会每六个月至少召开一次会议，通知提前10日，临时会议提前3日[4] 利润分配 - 公司利润分配优先现金分红，满足条件时现金分红利润不少于当年可分配利润10%[5][7] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，提交股东大会[5] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案[6] - 股东大会对现金分红方案审议前公司应与股东沟通[9] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[9] 制度修订 - 《公司章程》修订事项通过董事会会议，需提交股东大会审议[10] - 公司修订并制定部分治理制度，部分需股东大会审议[12][13] - 修订及制定后的部分制度全文将在上海证券交易所网站披露[13]