证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-003 上海谊众药业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公司章 程》的规定。会议由董事长周劲松召集并主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通 过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案； 董事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定， 公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中， 未发现 ...