证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-013 上海谊众药业股份有限公司 关于修订及新增公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起实 施）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，同时结合上海谊众药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的实际情况，公司于 2024 年 4 月 3 日召开了第二届董 事会第四次会议，审议通过了《关于修订<上海谊众药业股份有限公司董事会议事 规则>的议案》、《关于修订<上海谊众药业股份有限公司独立董事工作制度>的议 案》、《关于修订<上海谊众药业股份有限公司审计委员会实施细则>的议案》、《关 于修订<上海谊众药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》、《关于制定<上海 谊众药业股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》，具体情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要股东大 ...