独立董事会议细则 - 制定独立董事专门会议工作细则[2] - 成员由全体独立董事组成，设召集人一名[4] - 关联交易等事项需经会议审议并半数同意后提交董事会[6] - 特别职权需经会议审议并半数同意[7] - 会议不定期召开，通知提前三天送达[9] - 过半数独立董事出席方可举行，决议须半数通过[9] - 应亲自出席，不能出席需书面委托[11] - 可现场或通讯召开，表决一人一票[12] - 工作记录及资料至少保存十年[12] - 细则经董事会审议通过生效，可修订并解释[14]