董事任职 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[6] - 有8种情形不能担任公司董事[4] - 董事候选人4种情形公司应披露相关情况[5] 董事履职 - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[8] - 董事辞职，董事会2日内披露情况[8] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规所得归公司，造成损失应赔偿[6][7] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[11] 董事会职权 - 董事会对股东大会负责，行使16项职权[11][12] - 审批多种关联交易及交易事项[13][14][15] 董事会会议 - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东大会审议，无法形成决议后20日内召开临时股东大会[27] - 被视为不能履行职责或依法自动失去资格的董事无表决权[27] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票，法律等有更多规定从其规定[29] - 不同决议内容矛盾时，以时间后形成的决议为准[29] 会议记录 - 董事会会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[29] - 会议记录包括会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[30] - 与会董事应代表本人和代理人对会议记录、决议记录签字确认，对决议承担责任[30] 责任承担 - 若董事会决议违法违规致公司严重损失，表决同意或弃权的董事负连带赔偿责任，明确反对并记载的可免责[30] 规则说明 - 本规则未尽事宜依国家法律、公司章程等规定执行，与公司章程不一致以章程为准[32] - 本规则由董事会拟定，自股东大会审议通过之日起实施，由股东大会授权董事会解释[32]