证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-056 一、关于制订、修订公司部分治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月施行）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修 订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实 际情况，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事 1 会议事规则》《独立董事制度》《董事会战略委员会议事规则》《董事 会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事 会审计委员会议事规则》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》 《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》《股东大会网络投票实 施细则》，同时新制订了《独立董事专门会议工作细则》《会计师事务 所选聘制度》。 三达膜环境技术股份有限公司 上述修订及新制订公司部分治理制度的事项已经公司第四届董 事会第二十 ...