三达膜环境技术股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，三达膜 环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会2023年度的履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 因此，目前公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事屈中标先生、独立 董事张盛利先生、非独立董事LAN YIHONG先生，其中独立董事屈中标先生为会计 专业人士及审计委员会召集人。董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和实务经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的 要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，会议的召开和表决程 序符合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《公 ...