业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入43,502.10万元，同比增长9.93%[20] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润7,033.71万元，同比增长9.08%[20] - 2023年度公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6,020.58万元，同比增长6.38%[20] - 截至2023年末，公司总资产131,572.50万元，同比增加18.75%[20] - 截至2023年末，归属于公司股东的净资产为87,992.83万元，较上年增加6.43%[20] - 截至2023年末，归属于母公司所有者的每股净资产为7.86元/股，较上年下降23.98%[20] - 2023年每股收益0.63元[66] - 2023年加权平均净资产收益率8.25%[67] - 2023年拟每10股分派现金红利2.00元（含税），预计分派2,240万元（含税），占2023年归属于母公司股东净利润比例31.85%[75] 会议相关 - 2023年公司共召开董事会15次[21] - 2023年公司董事会共召开6次会议，涉及发行股票、季度报告、项目延期等议案[25] - 2023年公司共召开5次股东大会，均由董事会召集[27] - 报告期内董事会专门委员会共召开14次会议，其中战略委员会6次、审计委员会4次、薪酬与考核委员会3次、提名委员会1次[29] - 2023年度公司监事会共召开了14次会议[48] 未来展望 - 2024年监事会将围绕公司年度经营目标履行监督职能[58] - 2024年监事会计划完善运行机制，监督公司依法运作和财务状况[59] - 2024年拟续聘天健会计师事务所为财务审计及内控审计机构，聘期一年[77] - 公司董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[87] 其他 - 2023年公司共举行投资者调研活动5次，回复投资者提问22则[34] - 2023年公司监事会认为股东大会、董事会会议召集、召开合规，未发现违法经营行为[52] - 2023年公司监事会认为公司财务管理、内控制度健全，财务报告真实客观[54] - 2023年公司监事会认为现有内控体系无重大缺陷，能保证业务有序运行[55] - 2023年公司监事会核查未发现关联交易不规范或违法违规情形[56] - 2023年公司监事会认为募集资金管理、使用合法合规[57] - 公司及所属子公司2023年关联交易未超额，预计2024年度日常关联交易满足经营需要[85] - 2023年公司关联交易属正常生产经营必需，履行决策审批和信息披露义务，无损公司及股东利益[102] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[103] - 报告期内公司未发生收购与被收购情况[104] - 2023年唐国琼、刘家琴女士辞去独立董事等职务，公司提名徐正松、唐英凯先生为独立董事候选人[109] - 独立董事监督公司2023年限制性股票激励计划，认为符合规定，有利公司发展[110] - 2023年独立董事诚信勤勉履职，后续将继续为公司提供建议维护权益[112] - 刘家琴认为公司财务会计报告、定期报告财务信息及内部控制评价报告真实准确完整，无重大违法违规[124] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[127] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作会计政策、估计变更或重大差错更正[127] - 2023年12月29日公司审议通过补选独立董事等议案[148] - 公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案结合经营情况，报酬信息合规[148][149] - 2023年独立董事履职维护公司和股东权益，推动规范运作[150]