业绩总结 - 2023年公司实现收入41.73亿元，同比增长9.97%[16] - 2023年公司实现净利润4.08亿元，同比增长14.00%[16] - 2023年末公司资产总额731,934.09万元，同比增长17.13%[18][21] - 2023年末公司负债总额438,782.57万元，同比增长22.82%，资产负债率同比增加2.78个百分点[24] - 2023年末股东权益总额293,151.52万元，同比增长9.54%[26][29] - 2023年公司拟以总股本404,500,000股为基数，每10股派发现金股利4.50元（含税），共计拟派发现金股利182,025,000元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.39%[40] 业务板块情况 - 成套装备业务境内智能制造业务及境外业务使本期收入同比增长33.80%[30] - 质量技术服务业务因新增实验室投入运营使本期收入同比增长18.94%[30] - 电气装备业务项目陆续验收使本期收入同比增长6.32%[30] - 环保涂料及树脂业务收入同比下降6.15%，毛利率同比增加2.59个百分点[30] 费用与现金流 - 2023年公司发生期间费用88,064.90万元，同比增长18.99%[33] - 2023年公司现金流净额为 -9,790.03万元，同比减少46,894.90万元[37] 公司治理 - 2023年公司董事会修订科研管理相关制度4项[53] - 2023年公司董事会召开8次会议，审议通过事项50项[55] - 2023年公司董事会召集召开2次股东大会，审议通过17项议案[55] - 2024年公司董事会计划召开4次定期会议，组织1 - 2次调研[60] - 2023年公司监事会共召开四次会议[64] 人员变动与提名 - 王惠芳女士申请辞去公司监事、监事会主席职务[112] - 公司控股股东提名周寅伦先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人[112] 制度修订 - 公司拟修订《公司董事会议事规则》，相关议案已通过第二届董事会第五次会议审议[86][87] - 公司拟修订《公司独立董事工作制度》，以完善公司治理结构[89] 股东大会信息 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年5月31日14点30分[12] - 2023年度股东大会现场会议地点为广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室[12] - 网络投票起止时间为2024年5月31日[12] 审计相关 - 2023年公司财务报表由容诚会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[16] - 2024年度财务报表审计费用为100万元，内控审计费用为40万元，与上期相同[72] 关联交易 - 公司预计2024年7月1日至2025年6月30日期间新增日常关联交易[83] 人员薪酬 - 董事长秦汉军、董事兼总经理陈立新2023年度税前薪酬总额均为127.94万元[85] - 董事朱峰2023年度税前薪酬总额为3.32万元[85] - 董事徐志武2023年度税前薪酬总额为10.10万元[85] - 独立董事刘奕华、柳建华、邓柏涛2023年度税前薪酬总额分别为12.10万元、12.60万元、12.50万元[85] - 职工监事邱银秀2023年度税前薪酬总额为16.28万元[85] - 离任董事仲明振、焦捍洲2023年度税前薪酬总额均为7.30万元[85]