一、监事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司半数以上 监事共同推举卢曼女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》 公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知时限的要求。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-056 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事审议，同意选举卢曼女士为公司第二届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海 ...