募集资金情况 - 公司首次公开发行3718.00万股，募集资金总额为148348.20万元[1] - 截至2022年3月18日，发行费用为10972.80万元，剩余募集资金为137883.89万元[2] - 截至2024年3月31日，累计使用募集资金85133.10万元，余额为55656.71万元[2] - 首次公开发行股票实际募集资金较预期缩减62116.11万元，缩减比例31.06%[11] 募投项目调整 - 原募投项目拟投入200000.00万元，调整后为137883.89万元[5] - 首药控股创新药研发项目原拟投入80000.00万元，调整后为70000.00万元，截至2024年3月31日投入40180.94万元[5] - 首药控股新药研发与产业化基地项目原拟投入70000.00万元，调整后为25000.00万元，截至2024年3月31日投入1976.21万元[5] - 补充流动资金项目原拟投入50000.00万元，调整后为42883.89万元，截至2024年3月31日投入42975.95万元[5] - 拟终止基地项目，将24039.86万元变更投向前述新药研发项目[6] - 新药研发项目募集资金承诺投资总金额将由70000万元调增至94039.86万元[7] - SY - 7166拟投入2162.46万元，早期探索性研究项目拟投入6577.40万元，存量子项目拟增加至85300.00万元[7][8] - 拟新增2项临床前研究项目并调增新药研发项目募集资金投资总金额[10] - 拟终止以募集资金继续投资建设基地项目，尚未使用的募集资金本金23023.79万元及对应收益和净利息变更至新药研发项目[12] 市场规模预测 - 预计到2030年，全球抗肿瘤药物市场规模将达到3913亿美元，小分子药物市场将达1183亿美元[14] - 预计到2030年，中国抗肿瘤药物市场规模将达到6605亿元，小分子药物市场将达1916亿元[14] 研发风险 - 新药研发在靶点筛选及化合物设计环节不确定性较大，临床试验结果受多种因素影响[17] - 创新药临床研发不确定性大，临床试验受审批进度、患者入组等因素影响[19] - 新药获批上市可能周期长或无法获批，对公司业务经营和盈利时间有不利影响[20] 决策审批 - 2024年4月26日，公司第二届董事会第三次会议审议通过调整部分募投项目议案[26] - 2024年4月15日，第二届董事会独立董事第一次专门会议以3票赞成通过调整议案[27] - 2024年4月26日，第二届监事会第三次会议以3票赞成通过调整议案[29] - 保荐机构认为调整符合规定，履行了必要审批程序，无异议[30]