会议通知与召开 - 提前三天书面通知独立董事，紧急情况可口头通知[3] - 至少两名独立董事出席方可举行会议[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[5] 会议决策与权限 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[5] - 行使特别职权前需经会议讨论且过半数同意[5] 会议记录与保密 - 会议记录由董事会秘书保存十年，影响超十年继续保留[6] - 出席会议的独立董事有保密义务[8] 制度生效与修订 - 工作制度经董事会审议通过生效，修订亦同[8]