北京市春立正达医疗器械股份有限公司 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-042 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式 送达全体董事。本次会议由公司董事会主席史文玲女士召集并主持，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度 报告》。 （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三 ...