会议与议案表决 - 公司第二届董事会第四次会议于2024年4月14日召开，9名董事全部出席[2] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决通过，需提交股东大会审议[3][6][9][18][22] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将提交股东大会审议[26] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案》等议案关联董事回避表决后通过[28][30] - 变更经营范围、修订《公司章程》议案表决通过[31] 项目调整 - 终止“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”，剩余募集资金24349.76万元及孳息留存专户[33] - 终止“营销及服务网络建设项目”，剩余募集资金5022.01万元及孳息投资“体外诊断产品研发项目”[33] - “体外诊断产品研发项目”达到预定可使用状态时间延长15个月至2025年10月[33] - 新增杭州分公司作为“体外诊断产品研发项目”实施主体[33] 其他事项 - 独立董事孙健、董关木、胡天龙符合独立性要求[36] - 认为《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》等报告真实客观[37][39] - 董事会审计委员会对大信会计师事务所2023年度审计工作履行监督职责[41] - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[44]