公司基本信息 - 公司于2019年11月7日核准首次发行人民币普通股21,739,200股，12月9日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币8,695.6591万元[6] - 公司设立时发行股份总数为60,000,000股，每股面值1元[13] - 公司股份总数为8,695.6591万股，均为普通股[14] 股东信息 - 谢乾持股41,952,000股，比例69.92%[14] - 宜兴中恒投资管理有限公司持股6,072,000股，比例10.12%[14] - 华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）持股4,800,000股，比例8.00%[14] - 刘丹持股2,760,000股，比例4.60%[14] - 张宇明持股2,208,000股，比例3.68%[14] - 谢小球持股2,208,000股，比例3.68%[14] 股份转让与质押 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[26] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 多种担保情形须经股东大会审议[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形需股东大会审批[35] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应提供评估或审计报告并提交股东大会审议[36] - 六种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东等可请求召开临时股东大会，董事会应10日内反馈[41][42][43] - 董事会同意召开临时股东大会，应在5日内发出通知[42][43] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[46] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知[47] - 发出股东大会通知后，延期或取消应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[57] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[57] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[58] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[59] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[58] - 股东大会对关联交易事项决议须经出席非关联股东所持表决票1/2以上通过，特别决议事项须2/3以上通过[60] - 提案未获通过或变更前次股东大会决议，应在决议公告中作特别提示[65] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[65] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[68] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[69] - 董事对公司负有忠实义务和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[69,70] - 董事应保证公司所披露信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见[70] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[70] - 董事辞职，董事会需在2日内披露有关情况[70] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务3年内仍然有效[71] - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超过六年[72] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[76] 董事会相关 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[77] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[77] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[77] - 特定交易事项董事会审批标准：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上；成交金额占公司市值10%以上等[78] - 公司与关联人交易经董事会审议标准：与关联自然人成交金额30万元以上；与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元[79] - 董事会审议通过对外担保需全体董事过半数同意且出席会议三分之二以上董事同意[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[80] - 临时董事会会议提前3日书面通知，特殊紧急情况除外[81] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[82] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[83] 其他人员相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[86] - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[95] - 监事每届任期三年[95] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[98] - 董事会秘书出现规定情形，公司应自事实发生之日起1个月内解聘[93] 财务与分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[101] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[102] - 公司股东大会决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[106] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[104] - 无重大投资等支出时，现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[104] - 连续2年经营现金流为负，当年现金股利分配不超年初累计可分配利润的50%[104] - 未分配利润达股本30%时，可实施股票股利分配[104] - 重大投资等支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或总资产30%[104] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[106] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告，债权人有相应权利[117][118] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[121] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过修改章程存续[121] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定人员组成清算组[121] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在报纸公告，债权人30日内（未接到通知自公告日起45日内）申报债权[121] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[128]