中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 高铁电气 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2023 | 1 | | --- | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2023 | 4 | | 议案一：关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂的议案 6 | | | | 2023 | 议案二：关于聘请公司 | 年度审计机构的议案 12 | | 议案三：关于制定公司《中长期战略规划 | | 2030》的议案 16 | 高铁电气 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中铁高铁电气装备股份有 限公司章程》《中铁高铁电气装备股份有限公司股东大会议事规则》的相 关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或 ...