证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-012 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"或"公 司"）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其 中非独立董事 6 名（包含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。经董 事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事 会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》， 具体提名情况如下： 1.同意提名张厂育先生、岳惠杰先生、陈敏华先生、林建先生、 ...