证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-006 中铁高铁电气装备股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 2.审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《独立 董事工作制度》的规定，公司独立董事分别编制了《2023 年度独立 董事述职报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场会议方式召开， 公司于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知。 本次董事会由董事长张厂育先生主持，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，职工代表董事冯德林先生因公务原因书面委托董事林建先 生参加本次会议，并代为行使表决权。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规 则》的规定，会 ...