中铁高铁电气装备股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 | | | 高铁电气：董事会专门委员会议事规则 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 须给予配合。 第二章 审计委员会构成 | | 一、审计委员会议事规则 4 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 4 | | 第二章 | 审计委员会构成 | 4 | | 第三章 | 职责权限 ...