证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"或"公 司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第 三届董事会非职工代表董事、第三届监事会非职工代表监事。本次选 举产生的非职工代表董事、非职工代表监事，与公司前期召开职工代 表大会选举产生的职工代表董事、职工代表监事共同组成公司第三届 董事会和监事会。2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第一次 会议、第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第三届 董事会董事长的议案》《关于新设、调整董事会专门委员会并制定议 事规则的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举 第三届监事会主席的议案》。现将选举聘任结果公告如下： 一、第三届董事会组成情况 董事长：张厂育先生 非独立董事：张厂育先生、岳惠杰先生、贺毅先生、陈敏华先生、 林建先生、冯德林先生，其中冯德林先生为职工董事 独立董事：戈德伟 ...