1.审议通过《关于公司 2024 年度授信额度的议案》 经审核，同意《关于公司 2024 年度授信额度的议案》。 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-027 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第二次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场结合视频方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日通过邮件方式送达全体监事。会 议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，监事会主席连鹏飞先生主 持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与 2024 年半 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意并通过 《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。 表决结果：同意 ...