苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议通知已于 2023 年 8 月 23 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到 董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于变更公司注册地址、经营范围、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ...