公司基本信息 - 公司于2022年6月13日经中国证监会同意注册，8月18日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币15834.6667万元[6] - 公司成立时向发起人发行股份10000万股[12] - 公司股份总数为15834.6667万股，全部为普通股[13] 股权结构 - 发起人张跃持股40219800股，持股比例40.2198%[12] - 发起人雷振明持股25108700股，持股比例25.1087%[12] - 发起人联创永钦持股12930200股，持股比例12.9302%[12] - 发起人智诚广宜持股7871500股，持股比例7.8715%[12] 股份交易与限制 - 公司可因六种情况收购本公司股份，收购后合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[15][17] - 发起人持有的本公司股份，自公司变更为股份有限公司之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 董事、监事等人员及持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[19] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定[21] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[32] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，应在10日内反馈[36][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[39] - 召集人收到提案后2日内发股东大会补充通知[39] - 年度股东大会召开20日前公告通知股东，临时股东大会召开15日前公告通知股东[39] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[50] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[51] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，选举董事、监事应采用累积投票制[53] - 董事、非职工代表监事候选人可由单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名[53] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[56] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，独立董事人数不得少于三分之一[65] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项[66] - 董事会权限内的担保事项，需经全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[67] - 一年内累计金额占最近一期经审计净资产10%以上的融资事项，由董事会审议通过[68] - 公司与关联自然人达成30万元以上关联交易，由董事会审议通过[68] - 公司与关联法人达成300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值绝对值0.1%以上的关联交易，由董事会审议通过[68] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况的重大交易，由董事会审议批准[68] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[69] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[105] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[106] - 董事会临时会议通知时限不少于会议召开前2日，紧急情况可口头通知[107] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[109] 其他人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，可连聘连任[114] - 监事每届任期3年，任期届满可连选连任[119] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[123] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[123] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报[86] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[86] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[87] - 股东大会决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[87] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，任意三个连续会计年度累计不少于年均可分配利润的30%[88] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[89] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[89] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[89] 重大事项相关 - 重大投资计划或支出累计达最近年度经审计净资产10%且超5000万元，或达总资产5%且超5000万元[88] - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[103][105][104] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[107] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过修改章程而存续[107] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[107] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报刊公告，债权人应在接到通知30日内或未接到通知自公告之日起45日内申报债权[108]