会议情况 - 2024年4月18日公司召开第三届董事会第三次会议，8位董事出席并表决[3] 议案表决 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>》等多项议案表决8票同意，部分需提交股东大会审议[4][6][7][8][11][12][14][15][17] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[26][27] - 2024年度高级管理人员薪酬议案6票同意，关联董事回避表决[29] 公司决策 - 2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案获董事会通过，待股东大会审议[23][24] - 聘请立信会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[25] - 基于转股数量和股份登记后股本增加变更注册资本、修订《公司章程》，待股东大会审议[30] - 修订部分公司治理制度，《独立董事工作制度》等3项尚需股东大会审议[31] 投资情况 - 公司通过奕瑞影像科技（合肥）有限公司投资不超11亿元，增资5亿元[32] 其他事项 - 董事会提请召开2023年年度股东大会，具体信息另行通知[33][34]